上海物流据一名熟悉此案件的知情人士介绍，今年4月，重庆市公安局渝中区分局接到报案称，香港盈汇集团旗下代理商重庆钲汇投资有限公司涉嫌不正常交易操作，有诈骗嫌疑，公安机关初步了解情况后，于4月17日正式立案调查。
　　经侦查，该公司的不正常交易操作包括：利用香港盈汇的平台开发客户，通过后台软件监管并修改顾客交易，进而将平台制造成对赌平台，以收取手续费；擅自篡改顾客的下单情况及交易数额，控制交易；随意操纵大盘数据，制造伪盘。
　　“重庆钲汇投资有限公司的上级代理为重庆盈汇集团西南办事处，目前该公司的负责人已经被警方抓捕，面临合同诈骗及非法经营两项起诉，而重庆盈汇集团西南办事处也被查封。”上述知情人士说。
　　上海物流《每日经济新闻》记者10月17日就此事向重庆市公安局渝中区分局经侦大队一名印姓人士求证，该人士回应称确有此事，但对案件相关细节却三缄其口。“虽然盈汇集团在重庆这边的代理商已经被抓捕，案子也已经结了，但是盈汇在全国其他地方的案件还在侦破中，现在透露细节不方便其他地方查案。”印姓人士说。
　　盈汇集团资料显示，其产品为指数期货，是指证券市场中以股票价格综合指数为标的金融期货合约，交易双方买卖的既不是股票，也不是抽象的指数，而是代表一定价值的股指期货合约。
　　投资者利用股价和股指变动的趋同性，采用在现货和期货两大市场中方向相反的操作以减少、抵消价格变动的不利因素，进行套期保值或投机获取风险利润。同时利用外汇保证金交易，可以将实际交易金额扩大几十倍、上百倍。
　　以1:100的杠杆为例，投入2000美元保证金，即可购买20万美元的等值外汇。相关外币如果波动0.5%，客户只要买对方向，就可以净赚1000美元，收益率为50%。
　　王海(化名)此前是香港盈汇公司的一名员工，2012年5月23日，重庆市警方办案人员来到广州市天河区中信广场2213室，把一间名叫“美国哈佛投资集团广州办事处”的公司查封，查封的原因是该公司涉嫌合同诈骗及非法经营。王海和其他六名员工被一同抓捕审讯。
　　上海物流据王海透露，目前公司的一名董事和财务人员仍被关押，其他员工都已被保释出来。
　　“这些员工都是自己花了1万多元才保出来的，公司不管我们，也不给我们出律师费，打电话过去找老板，他们怕和我们扯上关系，就直接说没有这个人并挂掉了电话。”王海说。
　　据王海回忆，香港盈汇自2005年开始在内地做生意，自他入职以后，公司已经先后搬了五次办公地点，有时是从一座写字楼的12楼搬到13楼，有时是从CBD的这一间办公室搬去另外一座大厦，原因无它，都是客户举报后有公安来查案，而风声过后，公司又开始正常经营。
　　此前，一起涉及内地31个省(市、区)和香港地区，4万余人受骗，非法交易额达8000多亿元的 “中天香港”非法经营黄金(1715.20,13.60,0.80%)期货大案，曾经引发广泛关注。事实上，盈汇和中天一样，也是一家地下炒金公司。
　　王海告诉记者，盈汇重庆公司之所以被查，原因是重庆公司一个出资800万的大客户炒金爆仓，公安部门开始立案调查，警方在审讯重庆的一级代理时，获得了公司行政部的地址信息，就把广州的办公室也给查了。“目前地下炒金还处于监管的灰色区域，除非警方能搜集到平台后面的证据，并且抓到实际的操盘者，否则很难拿真正到证据。”

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